Truffa sugli investimenti in argento American Eagle da 113 milioni di dollari: le tue monete sono al sicuro?

In un caso intentato dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti contro Robert Higgins e le sue società Argent Asset Group (Argent) e First State Depository Company (FSD), un tribunale distrettuale del Delaware ha ritenuto gli imputati responsabili di appropriazione indebita di decine di milioni di dollari e per falsa dichiarazione di clienti che acquistano e vendono metalli preziosi.

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Il Consent Order della corte impone alle società di Higgins di pagare una restituzione di 147,7 milioni di dollari, di cui 112,7 alle vittime e una sanzione pecuniaria civile di 33 milioni di dollari. Inoltre, Higgins è stato colpito da divieti permanenti di negoziazione e registrazione. Continua a leggere o maggiori informazioni sulla truffa finanziaria e cosa puoi fare per evitare qualcosa di simile.

Si è scoperto che tra il 2014 e il 2022, Higgins ha sollecitato e sottratto fondi a circa 200 clienti in relazione a un programma di leasing d'argento disonesto noto come "Programma Maximus", che offriva ai clienti pagamenti mensili garantiti in cambio dell'uso dell'argento presumibilmente acquistato da Argent o argento di proprietà dei clienti.

Ai clienti veniva promesso che Argent avrebbe acquistato argento per loro conto e che FSD avrebbe tenuto il loro argento in modo sicuro nel suo deposito privato. L’indagine della CFTC ha rivelato che non solo i metalli preziosi non erano garantiti presso la FSD, ma gli imputati si sono appropriati indebitamente dei fondi “immagazzinati” già di proprietà dei clienti e di quelli destinati ad acquistare metalli.

Alle vittime è stato detto che i loro investimenti erano garantiti e assicurati e hanno ricevuto falsi rapporti mensili sugli investimenti in cui si affermava che i loro beni erano archiviati in modo sicuro da FSD. Quando i clienti tentavano di ritirare o spostare beni, venivano loro fornite scuse e ingannati, secondo FinanceFeeds.

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La maggior parte dei fondi sottratti da Higgins erano sotto forma di dollari d'argento American Eagle, che sono preferiti da alcuni investitori a causa della loro composizione in argento pregiato al 99,9% e della loro autentica rarità di conio, secondo Fortune. Fior di conio 1 oncia. Le monete d'argento American Eagle possono attualmente essere acquistate per $ 76 ciascuna da un rivenditore di monete d'oro (la Zecca degli Stati Uniti non vende lingotti direttamente al pubblico).

Quando i contabili di Baker Tilly si recarono presso i depositi della FSD per un controllo dell'inventario, scoprirono 380.000 monete d'argento American Eagle invece degli 1,2 milioni che si aspettavano e trovarono solo 1.936 delle 11.125 monete d'oro American Eagle che si aspettavano di trovare conservate in modo sicuro.

Come riportato da Fortune, un documento pubblicato il 20 giugno dettagliava la visita al deposito di Baker Tilly e affermava: "In alcuni casi, hanno trovato scatole vuote alla FSD con sopra il nome di un cliente, o scatole che non contenevano metallo ma contenevano invece un Una sorta di 'pagherò': un pezzo di carta che indica la quantità di metallo che avrebbe dovuto essere immagazzinato lì."

Sul sito web dell'amministrazione controllata della FSD, il curatore fallimentare nominato dal tribunale Kelly Crawford ha rilasciato i dettagli dell'indagine e ha pubblicato un annuncio ai ricorrenti, rivelando l'ulteriore portata dell'inganno di Higgins.

“Venerdì 9 giugno 2023 ho ingaggiato una squadra di investigatori privati ​​e metal detector per perquisire la casa di Higgins. Abbiamo scoperto circa 36 once d'oro nascoste nel soffitto della sua cantina. Abbiamo anche scoperto alcune valute straniere e monete rare nascoste sotto il cuscino di un divanetto nella sua camera da letto.

“Inoltre, abbiamo ottenuto prove che Higgins ha venduto metalli preziosi. I nostri risultati sono stati segnalati alle forze dell'ordine e la mattina del 10 giugno 2023 Higgins è stato arrestato e preso in custodia da agenti federali. Mi impegno a fare del mio meglio per ricercare i beni mancanti”.

Tutte le informazioni relative al reclamo e ai rapporti sui sinistri possono essere trovate sul sito dell'amministrazione controllata.